证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-083
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正可治疗公司债券转股价钱的
公告
本公司及董事会举座成员保证信息潜入施行的委果、准确和完满，莫得造作记
载、误导性述说或瑕疵遗漏。
相等指示：
公司（以下简称“公司”）股票已出目下职意集合三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价钱的向下修正
条目。
董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓励大会审
议，现将谈论事项公告如下：
一、可治疗公司债券基本情况
（一）可治疗公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2
月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可治疗债券，每张面值 100 元，刊行总数
元。刊行形势领受向公司原鼓励优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优
先配售部分）领受网上向社会公众投资者通过深圳证券交游所交游系统发售的形势
进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交游所应许，公司可治疗公
司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债
券代码“123174”。
（二）可治疗公司债券转股期限
把柄《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治疗公司
债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的谈论商定，本次刊行的可治疗公
司债券转股期限自愿行杀青之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日
（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可治疗公司债券转股价钱调整情况
精锻转债的启动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向举座鼓励每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59，062，940.75
元（含税）。把柄召募讲明书谈论看成，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023
年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股调整为东说念主民币 12.97 元/股。具体施行详见公司
潜入在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72，266，552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权力分配实施时辰，因可转债转股/回购股份/
股权引发授予股份回购刊出/瑕疵财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动
的，保管每股分配比例不变，相应调整分配总数。把柄召募讲明书谈论看成，“精
锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调整
为东说念主民币 12.82 元/股。具体施行详见公司潜入在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
民币（含税），共派发现款 28，906，631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权
益分配股权实施时辰，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/瑕疵财富
重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调
整分配总数。把柄召募讲明书谈论看成，
“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股调整为东说念主民币 12.76 元/股。具体施行详见公司
潜入在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
戒指本公告潜入日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治疗公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股
价钱向下修正条目如下：
“（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可治疗公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个集合交游日
中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价
格向下修正决议并提交公司鼓励大会表决，该决议须经出席会议的鼓励所合腕表决权
的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有公司本次刊行可治疗公
司债券的鼓励应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个
交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱调整日及之后的交游日按
调整后的转股价钱和收盘价经营。
（2）修正要领
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市
公司信息潜入媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时辰（如需）等谈论信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
入手复原转股肯求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，治疗股份登记日之前，该类转股肯求
应按修正后的转股价钱推行。”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形，触发“精锻转债”
转股价钱的向下修正条目。
为优化公司老本结构，顾惜投资者权力及促进公司的永久隆重发展，把柄《深
圳证券交游所上市公司自律监管调换第 15 号—可治疗公司债券》《召募讲明书》等
谈论条目的看成及公司股价发达，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱，
并将该议案提交公司鼓励大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开
日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。如鼓励大会
召开时，上述方针高于本次调整前“精锻转债”的转股价钱（12.76 元/股），则“精
锻转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“精锻转债”转股价钱谈论事宜的获胜进行，公司董事会
提请鼓励大会授权董事会把柄《召募讲明书》等谈论看周全权办理本次向下修正“精
锻转债”转股价钱谈论的沿途事宜，包括但不限于服气本次修正后的转股价钱、生
效日历以过甚他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“精锻转债”的其他谈论施行，请查阅公司于 2023 年 2 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可治疗公司债券召募讲明书》全文。
敬请雄壮投资者细巧投资风险。
五、备查文献
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
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