证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-175
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性申诉冒失
要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。
进攻内容请示：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“天创转债”捏有东谈主未在上述回售期内申诉并引申回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险请示：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。罢休当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来亏本，敬请投资者详确风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓动大会，分离审
议通过了《对于部分募投面目调节投资畛域、结项并将节余召募资金长期补充流
动资金的议案》。证据《天创前锋股份有限公司公成就行可转化公司债券召募说
明书》（以下简称“《公成就行可转化公司债券召募讲明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行措置目的》《可转化公司债券措置目的》《上海
证券来回所股票上市规定》和公司《公成就行可转化公司债券召募讲明书》，就
回售关联事项向合座“天创转债”捏有东谈主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金运用的引申情况与公司在召募
讲明书中的原意比较出现要紧变化，且证据中国证监会的联系章程被视作变嫌募
集资金用途或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转化公司债券捏有东谈主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一皆或部分可转
换公司债券的职权。在上述情形下，可转化公司债券捏有东谈主不错在回售申诉期内
进行回售，在回售申诉期内不引申回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东谈主捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的计较步履，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的请示
“天创转债”捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可转化公司债券。“天创转债”
捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉智力
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。利用回售权的可
转债捏有东谈主应在回售申诉期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售申诉，方
向为卖出，回售申诉经证明后不成烧毁。
若是申诉当日未能申诉班师，可于次日连接申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步履
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限牵累公司上海分公司的关联业务规定，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技术的来回
“天创转债”在回售技术将连接来回，但住手转股。在兼并往翌日内，若“天创
转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可转化公司债券分解面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将连接来回，待回售期完了后，公司将泄露联系公告，在公告三个往翌日后
“天创转债”将住手来回。
四、 风险请示
可转债捏有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。罢休本公密告出前的终末一个往翌日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主选拔回售可能会带来亏本，敬请
可转债捏有东谈主关怀选拔回售的投资风险。
五、 规划模式
规划部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
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