证券代码：300645 证券简称：正元机灵 公告编号：2025-017
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元机灵集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的骨子真的、准确、齐全，莫得失误
记录、误导性叙述或首要遗漏。
终点领导：
币 10，800.00 元），所有转成 491 股“正元机灵”股票（股票代码：300645）。
总金额为东说念主民币 350，644，500.00 元。
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》和《深圳证券往复所上市公司
自律监管带领第 15 号——可休养公司债券》等相关功令，正元机灵集团股份有
限公司（曾用名：浙江正元机灵科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2025
年第一季度可休养公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公
告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会《对于应承浙江正元机灵科技股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）应承注
册，公司向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，
刊行价为每张面值东说念主民币 100.00 元，共计召募资金东说念主民币 35，073.00 万元，扣除
刊行费后，公司本次召募资金净额为 34，227.42 万元。上述召募资金到位情况业
经天健司帐师事务所（稀奇粗鄙合股）考证，并由其出具《验资答复》（天健验
〔2023〕152 号）。经深圳证券往复所应承，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19
日在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
把柄《浙江正元机灵科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券募
集领路书》（以下简称“《召募领路书》”）的功令，本次刊行的可转债转股期自
可转债刊行结束之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券握
有东说念主对转股大概不转股有收受权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
（三）可转债转股价钱调整及修正情况
把柄《召募领路书》的功令，本次刊行的可转债的运转转股价钱 32.85 元/
股。
度利润分派预案的议案》：以公司总股本 140，364，054 股为基数，向合座鼓吹每
该分成决策于 2023 年 6 月 5 日除权除息。把柄可休养公司债券关连功令，“正元
转 02”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.85 元/股调整为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现筹办三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%（即
《对于董事会提倡向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，董事会提倡向下
修正可休养公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓吹大
会审议。
于董事会提倡向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄公
司《召募领路书》的功令全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱相关的全
部事宜。
《对于向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向
下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起收效。
年度利润分派预案的议案》：以总股本 142，083，053 股剔除回购专户中的 3，303，000
股后的 138，780，053 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.4 元（含
税），不送红股，不以成本公积金转增股本。该分成决策于 2024 年 6 月 3 日除权
除息。把柄可休养公司债券关连功令，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3
日起由正本的 21.99 元/股调整为 21.95 元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
金额共计东说念主民币 10，800.00 元，转股数目为 491 股。适度 2025 年 3 月 31 日，剩
余“正元转 02”数目 3，506，445 张，剩余金额东说念主民币 350，644，500.00 元，未转比例
为 99.9756%。公司股份变动情况如下：
本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2024 年 12 月 31 日） （＋，－）（股） （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
股票期权 可转债
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
行权 转股
一、有限售条目运动
股份
高管锁定股 18，750 0.01 0 0 18，750 0.01
二、无穷售条目股份 142，067，429 99.99 0 +491 142，067，920 99.99
三、股份总和 142，086，179 100.00 0 +491 142，086，670 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他关连骨子，请查阅公司于 2023 年 4 月 14
日在巨潮资讯网上泄漏的《召募领路书》全文。敬请稠密投资者着重投资风险。
四、备查文献
（一）中国证券登记结算有限包袱公司出具的“正元机灵”“正元转 02”股本结
构表；
（二）中国证券登记结算有限包袱公司出具的休养股业务情况表。
特此公告。
正元机灵集团股份有限公司董事会
情侣 偷拍
