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证券代码：300409 证券简称：谈氏技艺 公告编号：2025-041
转债代码：123190 转债简称：谈氏转 02
广东谈氏技艺股份有限公司
对于提前赎回“谈氏转 02”的第十一次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容竟然、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性报告或要紧遗漏。
止境领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“谈氏转 02”将在深圳证券走动所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“谈氏转 02”捏券东谈主细心在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的
“谈氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票妥贴性惩办要求的，不可将所捏“谈氏转 02”调理为股票，特提请投资者关心
不可转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“谈氏转 02”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，止境提醒“谈氏转 02”捏有东谈主细心在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东谈氏技艺股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已无礼在畅达 30 个走动日中至少 15 个走动日
的收盘价钱不低于“谈氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东谈氏技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“谈氏转 02”的议案》，劝诱当前阛阓及公司本身情况，经过
玄虚商酌，公司董事会应承公司诈欺“谈氏转 02”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司惩办层崇敬后续“谈氏转 02”赎回的沿途干系事宜。现将“谈氏转
一、可调理公司债券基本梗概
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应承广东谈氏技艺股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）应承，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东谈主
民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东谈主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特
殊平庸搭伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资答复》。经深圳证券走动所应承，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
凭据《召募评释书》的执法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个走动日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的诊治情况
凭据《召募评释书》的执法，本次刊行的可转债启动转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因引申 2022 年度权益分配，“谈氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因引申 2023 年度权益分配，“谈氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因引申 2024 年半年度权益分配，
“谈氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股诊治为 15.03 元/股，诊治后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日收效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“谈氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时鞭策大会审议，应承了《对于董事会淡薄向下修正“谈氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“谈氏转
年 11 月 5 日起收效。
收场本公告日，“谈氏转 02”转股价钱为东谈主民币 12.93 元/股。
二、“谈氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据公司《召募评释书》的执法，“谈氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的走动
日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已无礼在连
续 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于“谈氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“谈氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“谈氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的实质日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司隔离捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收场赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“谈
氏转 02”捏有东谈主。
（三）赎回法式实时辰安排
公司将在赎回日前每个走动日裸露一次赎回领导性公告，
文书“谈氏转 02”
捏有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“谈氏转 02”。本次赎回
完成后，“谈氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“谈氏转 02”捏有东谈主资金账户日，届时“谈氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“谈氏转 02”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议样式
参议部门：董事会办公室
参议地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
连续电话：0757-82260396
连续邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司实质规矩东谈主、规矩鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件无礼前六个月内走动“谈氏转 02”的情况
经自查，公司控股鞭策、实质规矩东谈主荣继华先生于赎回条件无礼前六个月期
初捏有“谈氏转 02”共 5，515，518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时间，通过深圳证券走动系统以巨额走动及劝诱竞价走动样式系数减捏“谈氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，收场 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生捏有“谈氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他捏股 5%以上的鞭策、
董事、监事、高等惩办东谈主员在本次“谈氏转 02”赎回条件无礼前六个月内不存在
走动“谈氏转 02”的情况。
五、其他需评释的事项
进行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在报告前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并走动日内屡次报告转股的，将合并诡计转股数目。可转债
捏有东谈主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关执法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额颠倒所对应确当期应酬利息。
报告后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东谈氏技艺股份有限公司董事会
